2015年10月12日 星期一 0573-96528|
首页

当前位置:首页 >> 重要公告 >> 关于召开嘉兴银行股份有限公司2016年度股东大会的通知
重要公告

关于召开嘉兴银行股份有限公司2016年度股东大会的通知
2017-05-05 05:00:02

各位股东:

    根据《公司法》及本公司章程的有关规定,经董事会提议,定于2017年5月26日召开嘉兴银行股份有限公司2016年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、2016年度股东大会的基本情况

(一)召开时间、会期:2017年5月26日(周五)上午9:00报到,9:30开始,会期半天。

(二)召开地点:嘉兴银行四楼会1号议室(嘉兴市昌盛南路1001号)。

(三)召集人:本公司董事会。

(四)召开方式和表决方式:现场会议、现场记名投票表决。

二、2016年度股东大会审议事项

(一)审议议案

1、嘉兴银行股份有限公司2016年度董事会工作报告;

2、嘉兴银行股份有限公司2016年度监事会工作报告;

3、嘉兴银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案;

4、嘉兴银行股份有限公司2016年度利润分配方案;

5、关于《嘉兴银行股份有限公司五年(2016-2020年)发

展规划》的议案;

     6、关于选举章伟良先生为第五届董事会独立董事的议案;

     7、关于国资股东嘉兴市文化名城投资集团有限公司所持嘉兴银行股份划转至嘉兴市城市投资发展集团有限公司的议案;

8、关于宁波欣达(集团)有限公司转让股份的议案;

     9、关于股东嘉兴市财政投资有限公司变更股东名称的议案;

     10、关于自然人股东盛明强转让部分股份给陶岚的议案;

11、关于发行金融债券的议案;

12、关于变更住所及修订章程的议案;

13、关于嘉兴市建国路建业商城综合楼处置的议案。

(二)书面报告:

1、嘉兴银行股份有限公司关于2015年度监管意见整改落实情况的报告;

2、嘉兴银行股份有限公司2016年度“两会一层”及其成员履职评价报告;

3、嘉兴银行股份有限公司2016年度全面风险评估报告;

4、嘉兴银行股份有限公司2016年度合规风险评估报告;

5、嘉兴银行股份有限公司关于发行二级资本债券情况报告。

三、2016年年度股东大会出席/列席对象

(一)截至2016年度股东大会前的本公司在册股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员。

(三)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、2016年年度股东大会登记方法

 (一)本通知在本行内网、嘉兴银行网站上向全体股东发布。《股东大会会议通知回执》(附件一)请自行下载、打印。

 (二)出席2016年度股东大会的股东应于2017年5月22日(星期一)之前将出席会议的《股东大会通知回执》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。具体按《股东大会会议通知回执》的要求办理。

 (三)股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东,但法人股东应由法定代表人或者法定代表人书面委托的代理人出席会议。具体按附件二:《股东代理人授权委托书》的要求办理。并与《股东大会会议通知回执》一并送达本公司董事会办公室。

五、其它事项

     联系地址:嘉兴市昌盛南路1001号  嘉兴银行股份有限公司12楼董事会办公室

邮政编码:314001

     E-MAIL:shenxiaming@bojx.com

联系人:徐先生、沈女士

联系电话;0573-82072876、0573-82097275

传真: 0573-82097275

附件:一、股东大会会议通知回执

      二、股东代理人授权委托书

               

 

  嘉兴银行股份限公司董事会

〇一七年五月四日


left
服务渠道
网上银行
电话银行
手机银行
营业网点
right
嘉兴银行
Copyright © 2009-2015 BANK OF JIAXING CO., LTD 嘉兴银行股份有限公司版权所有 浙ICP备09048580号 浙公安备33040202000199号 嘉兴市昌盛南路1001号