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重要公告

关于召开嘉兴银行股份有限公司2015年度股东大会的通知
2016-04-28 11:49:25

各位股东:

   根据《公司法》及本公司章程的有关规定,经董事会提议,定于2016年5月18日召开嘉兴银行股份有限公司2015年度股东大会。现将有关事宜通知如下:

一、2015年度股东大会的基本情况

  (一)召开时间、会期:2016年5月18日(周三)上午9:30报到,10:00开始,会期半天。

 (二)召开地点:嘉兴银行财富管理中心三楼会议室(嘉兴市斜西街187号)。

  (三)召集人:本公司董事会。

   (四)召开方式和表决方式:现场会议、现场记名投票表决。

二、2015年度股东大会审议事项

(一)审议议案

1、嘉兴银行股份有限公司董事会2015年度工作报告及2016年工作计划的报告;

2、嘉兴银行股份有限公司监事会2015年度工作报告及2016年工作计划的报告;

3、嘉兴银行股份有限公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案;

4、嘉兴银行股份有限公司2015年度利润分配方案;

5、嘉兴银行股份有限公司2015年度报告及摘要

6、关于国资股东嘉兴市文化名城投资集团有限公司所持嘉兴银行股份划转至嘉兴市城市投资发展集团有限公司的议案;

7、关于股东大连驰程投资有限公司变更股东名称的议案。 

(二)书面报告:

1、嘉兴银行股份有限公司2015年辅导式监管方案和年度监管意见贯彻落实情况的报告

2、关于2015年度嘉兴银行股份有限公司“两会一层”及其成员履职评价的报告

3、嘉兴银行股份有限公司2015年度全面风险评估报告

4、嘉兴银行股份有限公司2015年度合规风险评估报告

三、2015年年度股东大会出席/列席对象

(一)截至2015年度股东大会前的本公司在册股东。

(二)本公司董事、监事、高级管理人员。

(三)本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、2015年年度股东大会登记方法

 (一)本通知在本行内网、嘉兴银行网站上向全体股东发布。《股东大会会议通知回执》(附件一)请自行下载、打印。

 (二)出席2015年度股东大会的股东应于2016年5月11日(星期三)之前将出席会议的《股东大会通知回执》以专人送达、邮寄或传真的方式送达至本公司董事会办公室。具体按《股东大会会议通知回执》的要求办理。

 (三)股东因故不能出席会议的,可书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本公司股东,但法人股东应由法定代表人或者法定代表人书面委托的代理人出席会议。具体按附件二:《股东代理人授权委托书》的要求办理。并与《股东大会会议通知回执》一并送达本公司董事会办公室

五、其它事项

联系地址:嘉兴市建国南路409号  嘉兴银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码:314000

E-MAIL:jxshsxm@163.com

联系人:徐先生、方先生、沈女士

联系电话;0573-82072876、0573-82097275

传真: 0573-82097275

附件:一、股东大会会议通知回执

二、股东代理人授权委托书

                 嘉兴银行股份限公司董事会

二〇一六年四月二十七日


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